证券代码：603500           证券简称：情切实业             公告编号：2025-050            浙江天台情切实业股份有限公司  对于向不特定对象刊行可疏导公司债券预案关联文                 件变嫌情况证实的公告     本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。    浙江天台情切实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了公司向不特定对象刊行可 疏导公司债券的关联议案。关联文献已于 2024 年 6 月 19 日及 2024 年 7 月 6 日 在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）裸露。    公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议，于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于延 长公司向不特定对象刊行可疏导公司债券鼓舞大会决议灵验期的议案》。关联文 件 已 于 2025 年 4 月 10 日 及 2025 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）裸露。    结合公司履行情况，2025 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会 议、第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《对于象刊行可疏导公司债券预案（变嫌稿）>的议案》等关联议案，对本次向不特定 对象刊行可疏导公司债券预案及关联文献进行了变嫌。本次有想象休养及关联文献 的变嫌在鼓舞会授权范围内，无需再次提交公司鼓舞会审议。    为便于投资者联结和阅读，公司就本次向不特定对象刊行可疏导公司债券预 案关联文献触及的主要变嫌情况证实如下：    一、 《浙江天台情切实业股份有限公司向不特定对象刊行可疏导公司债 券预案（变嫌稿）》的主要变嫌内容   章节      章节内容                     主要变嫌情况          （二）刊行范畴    对本次可转债刊行数目和刊行范畴进行休养，休养后，                     本次可转债拟刊行数目为不越过 400.00 万张（含 400.00                     万张）。刊行总和不越过东谈主民币 40,000.00 万元（含 二、本次刊行          （十九）本次召募   40,000.00 万元）。更新召募资金投资表情情况。 大约          资金用途       相粗犷本次召募资金用途进行休养，休养后，召募资金                     总和（含刊行用度）不越过东谈主民币 40,000.00 万元（含          （一）最近三年一   更新最近三年一期公司祛除财务报表，所特别据均由          期祛除财务报表    2024 年 3 月 31 日，更新为 2025 年 6 月 30 日。          （三）公司最近三                     更新主要财务所在、净财富收益率及每股收益，所特别 三、财务司帐   年一期的主要财                     据均由 2024 年 3 月 31 日，更新为 2025 年 6 月 30 日。 信息及搞定    务所在 层议论与分    （四）公司财务状   更新财富分析、欠债分析、偿债及营运才智分析，总共 析        况分析        数据均由 2024 年 3 月 31 日，更新为 2025 年 6 月 30 日。                     更新买卖收入、买卖利润、利润总和、净利润、包摄于          （五）公司盈利能                     母公司鼓舞的净利润等数据及盈利才智分析，所特别据          力分析                     均由 2024 年 3 月 31 日，更新为 2025 年 6 月 30 日。                     公司对刊行数目和刊行范畴进行了休养，相应休养召募 四、本次向不特定对象刊行的召募     资金用途，休养后，公司拟向不特定对象刊行可转债募 资金用途                集资金总和不越过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）。                     更新召募资金投资表情情况。 五、公司的利润分拨计策及利润分     证据最新《公司要领》更新公司利润分拨计策，更新最 配情况                 近三年公司的利润分拨情况。   二、 《浙江天台情切实业股份有限公司向不特定对象刊行可疏导公司债 券的论证分析证明（变嫌稿）》的主要变嫌内容   章节      章节内容                    主要变嫌情况 本次刊行证券          （一）本次召募资 相当品种聘用          金投资表情主要 的必要性          为白叟性支拨，需   更新召募资金投资表情情况 二、本次刊行          要长久资金复古 证券品种聘用 的必要性          （二）最近三年平                     更新 2024 年度包摄于母公司总共者的净利润，休养募          均可分拨利润足 第四节 本次              集资金范畴，休养后，本次向不特定对象刊行可转债募          以支付公司债券 刊行形势的可              集资金按 40,000 万元诡计。          一年的利息 行性          （三）具有合理的 一、本次刊行              更新财富欠债率、筹画行为产生的现款流量净额，总共          财富欠债结构和 稳健《注册管              数据均更新至 2025 年 6 月 30 日。          平日的现款流量 理办法》对于          （六）司帐基础工 刊行可转债的          作范例，里面限度 要领                  更新 2024 年年度审计证明信息。          轨制健全且灵验          履行，财务报表的   章节       章节内容                  主要变嫌情况           编制和裸露稳健           企业司帐准则和           关联信息裸露规           则的要领，在总共           要紧方面公允反           映了上市公司的           财务现象、筹画成           果和现款流量，最           近三年财务司帐           证明被出具无保           属宗旨审计证明 第四节 本次 刊行形势的可 行性        （二）最近三年平                      更新 2024 年度包摄于母公司总共者的净利润，休养募 三、本次刊行    均可分拨利润足                      集资金范畴，休养后，本次向不特定对象刊行可转债募 稳健《证券法》   以支付公司债券                      集资金按 40,000 万元诡计。 公开导行公司    一年的利息 债券的关联规 定   三、 《浙江天台情切实业股份有限公司向不特定对象刊行可疏导公司债 券召募资金使用可行性分析证明（变嫌稿）》的主要变嫌内容 章节          章节内容                    主要变嫌情况                            更新本次刊行召募资金金额等关联内容，休养                            后，召募资金总和调减至不越过 40,000.00 一、本次召募资金使用筹画                            万元（含 40,000.00 万元）。更新召募资金投                            资表情情况。       （一）智能装备坐蓐基地表情                            更新阛阓情况；更新时刻积贮情况。 二、本   6、表情的经济效益评价          更新表情经济效益评价。 次募    7、表情备案与环境保护评估情况      更新表情环境保护评估情况。 集资       （二）年产 1.8 万吨塑料改性新材 金投       料坐蓐线建造表情             更新阛阓情况；更新上游原材料供应情况。 资项 宗旨 具体    6、表情的经济效益评价          更新表情经济效益评价。 情况    7、表情备案与环境保护评估情况      更新表情环境保护评估情况。       （三）补充流动资金   四、 《浙江天台情切实业股份有限公司对于向不特定对象刊行可疏导公 司债券摊薄即期答复及填补措施和关联主体切实履行填补答复措施高兴（变嫌 稿）的公告》的主要变嫌内容   章节      章节内容                主要变嫌情况                     更新本次刊行召募资金金额等关联内容，休养后，公司                     拟刊行揣度不越过 40,000 万元（含本数）可疏导公司                     债券。          （一）财务测算主   更新 2024 年度包摄于母公司鼓舞净利润、扣除非频频 一、本次刊行          要假定和证实     性损益后包摄于母公司净利润，以此算作测算基础数 对公司主要财 务所在的影响              据。                     更新本次可疏导公司债券的转股价钱假定          （二）对公司主要   更新本次刊行可疏导公司债券对公司主要财务所在的          财务所在的影响    影响。 四、本次召募   （一）本次召募资 资金投资表情   金投资表情与公    公司本次刊行筹画召募资金总和休养至不越过东谈主民币 与公司现存业   司现存业务的关    40,000 万元（含 40,000 万元） 务的关系，公   系 司从事召募资   （二）公司从事募 金投资表情在   集资金投资表情 东谈主员、时刻、   在东谈主员、时刻、市   时刻储备方面更新专利授权最新情况 阛阓等方面的   场等方面的储备 储备情况     情况   除上述变嫌外，公司本次向不特定对象刊行可疏导公司债券预案关联文献的 其他部天职容未发生本质性变化。本次刊行预案及关联文献变嫌的具体内容已同 日于上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）上裸露。   本次刊行事项尚需上海证券往返所刊行上市审核并报经中国证券监督搞定 委员会注册批复，公司将证据事项的发达情况，按照关联要领和条目实时履行信 息裸露义务，敬请巨大投资者细心投资风险。   特此公告。                          浙江天台情切实业股份有限公司董事会